Truy tố Tội Kinh doanh trái phép và tội Trốn thuế là đúng người, đúng tội

Tem Chống Giả Hologram, Cơ quan tố tụng truy tố và xét xử Nguyễn Đức Kiên đối với riêng 2 tội danh này là chính xác, đúng người, đúng tội.

Sáng 9/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) Giá Tem chống hàng Giả ,  Toà án nhân dân TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) và các đồng phạm. Bị cáo Kiên giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo khác trong vụ án này. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, bị cáo Kiên không khai báo thành khẩn nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt. Do vậy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên tổng hợp hình phạt cho cả 4 tội danh là 30 năm tù giam và phạt bổ sung hơn 75 tỉ đồng. Còn lại các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 đến 8 năm tù giam.

Ngay sau khi chủ toạ phiên toà tuyên án đối với các bị cáo này, đồng thời còn công bố 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Cụ thể là: Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Kinh doanh trái phép xảy ra tại Ngân hàng ACB và Vietbank, Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Huỳnh Thị Bảo Ngọc, Phó phòng quản lý quỹ Ngân hàng ACB có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như trong vụ uỷ thác gửi tiền gần 719 tỉ đồng.

Kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trạng thái trái phép tổng số tiền hơn 21.490 tỉ đồng

Tại công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Tem Hologram Vàng - Bạc,   tuy ngành nghề của công ty này không có chức năng xuất khẩu vàng nguyên liệu, kinh doanh tài chính người đại diện cho pháp luật Công ty này là Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch HĐQT. Theo chỉ đạo của Kiên đã sử dụng hơn 2.348 tỉ đồng để mua cổ phần và góp vốn vào các công ty khác.

Tại Công ty AFG, Kiên đã chỉ đạo công ty này tuy không có phép kinh doanh tài chính. Nhưng từ 15/3/2007 đến 16/6/2009, Công ty đã sử dụng 4.086 tỉ đồng mua trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng ACB và góp vốn vào các công ty con của Kiên như: Công ty AC1, Công ty AC1HN và Công ty ACB1.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACB1), không được phép kinh doanh tài chính. Nhưng từ tháng 5/2007 đến 26/3/2008, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty ACB1 sử dụng 1.433 tỉ đồng để góp vốn vào các công ty khác và mua cổ phiếu Techcombank, Eximbank.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Á Châu (Công ty AC1), không có phép kinh doanh tài chính. Nhưng từ tháng 3/2008 đến tháng 8/2010 Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo công ty sử dụng hơn 451 tỉ đồng để mua cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhà Rồng, Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Sài Gòn và công ty Sabeco.

Tại Công ty TNHH Tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty AC1-HN). Tuy không được cấp phép kinh doanh tài chính nhưng từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo Công ty AC1-HN sử dụng 1.411 tỉ đồng để góp vốn vào công ty khác và mua cổ phiếu Ngân hàng ACB, Đại Á bank, Vietbank, Kienlong bank và Eximbank.

Tại công ty Cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam (Công ty Thiên Nam), từ ngày 30/11/2009 đến ngày 30/7/2010 tuy công ty này không được cấp phép kinh doanh vàng vật chất và vàng trạng thái nhưng Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo công ty này ký hợp đồng với Ngân hàng ACB kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản tại nước ngoài và ở trong nước với tổng khối lượng giao dịch mua bán là 462.500 ounce, 75.000 lượng vàng SJC tổng trị giá hơn 11.777 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh trạng thái vàng này tại nước ngoài và ở trong nước, Công ty Thiên Nam bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng. Số tiền này Ngân hàng ACB cho Công ty Thiên Nam nhận nợ.

Như vậy, theo cáo trạng kết luận từ 15/5/2007 đến 3/8/2012, Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 công ty do Kiên làm chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên để chỉ đạo kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trạng thái trái phép với tổng số tiền hơn 21.490 tỉ đồng. Hành vi này của Nguyễn Đức Kiên là phạm tội “Kinh doanh trái phép”, qui định tại điều 159 BLHS

Nguyễn Đức Kiên trốn thuế 25 tỉ đồng của Nhà nước

Do biết được Quốc hội có Nghị quyết về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, trong 6 tháng đầu năm 2009, để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty B&B, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo và giao cho vợ là Đặng Ngọc Lan, đại diện Công ty B&B ký hợp đồng uỷ thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thu Hương (em gái Kiên) và là cổ đông của Công ty B&B với nội dung: bà Hương uỷ thác cho Công ty B&B đầu tư vào việc kinh doanh vàng ghi sổ với số lượng mua bán là 600.000 lượng vàng SJC.

Bà Hương không phải đặt cọc nhưng phải trả cho công ty này phí uỷ thác là 1%, lợi nhuận gộp (sau khi trừ các chi phí vốn, chi phí lãi vay Ngân hàng ACB, khoản ký quỹ đầu tư). Các hợp đồng giữa bà Hương và Công ty B&B là trái quy định. Như vậy trong năm 2009, Công ty B&B đã thực hiện các lệnh uỷ thác cho Ngân hàng ACB mua bán vàng trạng thái thu lãi số tiền trên 100 tỉ đồng. Song số lợi nhuận này được chuyển toàn bộ sang cho bà Hương thụ hưởng, để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là trên 25 tỉ đồng. Hành vi này đã phạm tội Trốn thuế quy định tại điều 161 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan tố tụng truy tố và xét xử Nguyễn Đức Kiên đối với riêng 2 tội danh này là chính xác, đúng người, đúng tội

Đào Minh Khoa

Siêu tầm bởi: Cty Tân Hoa Mai